北京铁警破获跨境网络赌博案 涉案金额流水达360亿
时间：2023-04-20
2月27日消息，据法治进行时报道，北京铁路警方成功破获一起特大跨境网络赌博案，涉案资金流水达360多亿元人民币，抓获涉案嫌疑人56名，查明参赌人员1万余人，查获涉案手机75部、银行卡191张、电脑17台、POS机20台。
据悉，2021年3月10日，北京站派出所民警在巡查中发现，二楼网吧内有一女子正在进行非法网络赌博活动。女子表示：“2014年添加名为‘通宝’的微信账户，在指引下，进入赌博网站。将钱转给手机上的人之后，钱就充到这里面(赌博账户)了，不认识那个人，怎么充的不知道。”
经过警方调查，这个网站的服务器架设在境外，主要是为了规避国内的监管和侦查打击。有人员进行24小时的客服服务，在互联网上发布广告，吸引赌客进行赌博。然后，通过购买大量的支付账户来收取赌资，便于隐藏这个赌博网站真实的身份。
历经数月，专案组抓获为境外赌博犯罪团伙提供支付账户的杨某等人团伙、张某等人团伙。同时，打掉为境外赌博团伙进行资金提取的苏某等人犯罪团伙。
专案组通过对团伙各类支付账户进行梳理，发现提供赌资流转银行账户160余个，涉案流水共计360多亿元。
2022年8月31日，最后2名涉案人员被北京铁路警方押解回京。目前，已有38名涉案人员移送起诉，案件正在进一步办理中。
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